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此外，根据监管机构的说法，如果一个人没有注册的个体工商户，但使用其账户从加密货币中赚钱，那么这种活动可以被视为非法，银行或卡可能会被封锁。 通常，如果银行对任何客户有疑问，银行会冻结其账户或银行卡并发送请求，指明需要提供的信息，并给出不超过五个工作日的期限来满足此要求。 此外，银行必须通知Rosfinmonitoring，后者将收到的数据发送给俄罗斯银行。

俄罗斯银行将客户的信息分发给贷组织，也就是说，客户最 哥斯达黎加电话数据 终会被列入“黑名单”。 阅读主题： 数字金融资产：类型、优势、特征 我们在“关于 115-FZ 最重要的事情”课程中回答有关反洗钱法的问题，并告诉您如果遇到限制该怎么办。

阻塞后的动作算法 向银行提供确认账户交易合法性的文件。 通常银行会准确地告知您需要哪些文件，但如果没有发生这种情况，您将必须自己选择文件。 一种选择是对交换进行公证。但这里有一个困难，即公证人将对整个交换进行认证。 也就是说，有条件地，客户需要带着笔记本电脑去公证处，对每一页进行公证；你不能专门拿银行有疑问的交易进行公证。 收集文件后，您需要将其连同审查阻止决定的请求一起提交给银行。

银行在一周内审查提交的文件，然后通知客户其决定。如果银行对所提供的解释感到满意，该卡将被解锁，客户将从 Rosfinmonitoring 的“黑名单”中删除。 如果银行在提供所要求的文件后仍不改变决定，也不解除卡上的冻结，那么客户有权向俄罗斯银行跨部门委员会（IMC）提出上诉。 为了提交申请，您需要填写 《企业家指南》中发布的特殊表格并附上一包文件。