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6AMLD 为何重要？ 尽管之前有反洗钱法规，欧盟银行在 2012 年至 2018 年期间仍支付了超过 160 亿美元的反洗钱相关罚款- 这表明尽管进行了全面改革以打击洗钱，但挑战仍然存在。6AMLD 旨在协调上游犯罪的定义并弥补欧盟成员国反洗钱法规的漏洞。它扩大了被判定犯有罪行和不合规行为的人的责任范围和后果的严重性。


6AMLD 的范围是什么？ 该指令以之前rcs 数据葡萄牙，后果更加严重。该法案的范围引入了 22 项上游犯罪，包括网络犯罪和环境犯罪。 该指令还对每个欧盟成员国都有影响，因为各国政府需要确保其立法符合要求。


有义务的个人和组织被赋予更大的合规责任，险监控。 6AMLD 的主要变化是什么？ 6AMLD协调了上游犯罪；扩大了现有反洗钱法的广度；并加强了对违法行为的处罚。 共享上游犯罪清单 6AMLD 统一了欧盟成员国对洗钱的定义。该指令引入了 22 项成员国必须定为犯罪的上游犯罪： 恐怖主义 腐败 欺诈罪 谋杀 走私 敲诈勒索 伪造 海盗行为 性剥削 非法武器贩运 抢劫或盗窃 伪造货币 绑架和劫持人质 有组织犯罪和敲诈勒索 假冒和盗版产品 人口贩运和移民偷运 非法贩运赃物和其他物品 非法贩运麻醉药品和精神药物 与直接税和间接税有关的税务犯罪 内幕交易和市场操纵 环境犯罪（新） 网络犯罪（新） 此外，协助和教唆洗钱以及“自我洗钱”均属于《反洗钱法》规定的犯罪行为，该法试图追究犯罪分子和同谋的责任。