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此外，贷方可以评估贷款申请人提供的抵押资产是否可能已被质押给多个贷方，这可能会增加违约时的风险敞口。 加密合规性 确认客户和供应商身份的需求与加密货币在全球范围内的日益普及息息相关。匿名性和去中心化控制很有吸引力，但加密货币的采用者仍然受到传统金融体系的限制和规则，包括制裁。 受监管的企业仍然需要核实其客户和供应商的身份，即使他们碰巧使用的是加密货币。


虽然加密货币提供了一定的匿名性，但俄罗斯政府因入侵乌允许与其他数据源结合时实现可追溯性。 调查人员在最近的勒索软件攻击中能够追踪和恢复资产，这表明个人和rcs 数据菲律宾公司不应假设他们的加密交易是匿名的。因此，对于决定参与购买和出售加密资产的公司来说，尽职调查和流程控制至关重要。 历史重演 历史上充满了实施限制措施的人与试图逃避限制措施的人之间猫捉老鼠游戏的例子。


随着最新一轮制裁的出台，游戏可能变得更加复杂，但企业的基本任务仍然不变：遵守法律。KYC 长期以来一直是机构风险管理的一部分；最近的变化来自数字 KYC 解决方案的广泛应用。数据收集、数据共享和流程自动化方面的改进使即使是最小的银行和信用合作社也能够标记潜在的合规问题。鉴于制裁和其他与风险相关的重要因素不断变化，实时风险监控进一步使机构能够更快地识别可疑活动。