2018 年，德国博彩业总收入为 142 亿欧元。即使其中一小部分是黑钱，也会是一大笔钱。 成功的几率有多大？ 博彩店可以采取多种措施来防止洗钱。他们应该根据触发因素采取行动——如果某人的资金没有明确的来源，并且未达到风险阈值，那么就会开始调查。 更广泛的行业也可以提供帮助。对运营进行风险评估，了解和衡量风险以防止洗钱。
特许经营公司还应该有一名洗钱报告官，负责风险rcs 数据尼日利亚政策和报告可疑活动。 博彩店运营商可以使用特许经营集团的风险评估并进行调整，但运营商仍有责任减轻与店内客户和行为相关的风险。运营商也应该有一名洗钱报告官，但许多运营商使用与特许经营公司相同的人员。特许经营集团的每个商店都应提供管理 KYC 的系统，员工应接受合规培训。
“反洗钱要求很容易被绕过，而且它们基本上都是勾选练习。德国博彩业提交的可疑活动报告很少；2020 年，它只提交了 252 份。德国总共提交了 140,000 多份，”Aresu 说。“德国有措施管理和防止博彩店洗钱，但这些措施很容易被犯罪分子破坏和绕过。” 赢得胜利 利用投注站洗钱并非不来梅或德国独有。