Hong Kong Data

然而，CTA 实施情况不明朗，以及 FinCEN BOI 注册表的未来报告要求，使得人们不确定哪些信息可用以及何时可用。 与此同时，穆迪提供风险管理工具，提供额外的相关数据，帮助金融机构、企业和政府部门澄清所有权结构并提高透明度。其中包括最终受益所有权解决方案，可帮助发现隐藏在复杂所有权或股东结构中的 BOI，并明确您与谁开展业务。穆迪空壳公司指标有助于识别组织业务网络中的潜在欺诈实体。


穆迪还提供实体验证解决方案，该解决方案包含公司和企业结构信息的全球数据库，以及制裁和负面媒体数据，这些解决方案可帮助创建更透明、更深刻的风险图景。 穆迪筛选数据库拥有超过 2300 万个风险概况。这个强大的全球数据库每天最多接收 12,000 次更新，提供详细的报告以帮助筛选rcs 数据希腊和监控流程，因此执法机构、金融机构和其他组织可以更好地了解他们与谁有业务往来。 穆迪还提供了一项比较资源，其中包含超过 5.5 亿个全球实体的标准化数据。


这种易于理解的资源使客户在处理复杂的所有权结构时能够获得更高的透明度，提供实际所有权和控制信息、身份和验证工具以及财务实力指标和预测。 联系我们 如果您想了解更多有关穆迪如何帮助您获取受益所有权数据以及更好地简化尽职调查和调查流程的信息，请与我们联系- 我们很乐意听取您的意见。